kh_sugutskiy (kh_sugutskiy) wrote,
kh_sugutskiy
kh_sugutskiy
Category:

Минфин думает о нас.

          Минфин предлагает ввести поправку в 115-ФЗ, которая устанавливает условия для блокировки. Так, приостановить движение средств банк сможет, если одновременно присутствуют два риск-фактора: 1) клиент имеет наивысший уровень риска по данным внутреннего контроля, и это зафиксировано, а банк неоднократно отправлял соответствующую информацию о его сделках в Росфинмониторинг; 2) у банка есть фактические данные, а не подозрения, что операция с деньгами или иным имуществом проводится для отмывания доходов или финансирования терроризма.
           Вторая поправка предполагает обоснование отказа, которое банк должен предоставить клиенту в течение пяти рабочих дней по письменному запросу. Третья касается внесения в «чёрные списки» — даже если человек или юрлицо попало в список подозрительных, который формирует ЦБ РФ, это не является основанием для отказа в операциях или присвоения ему наивысшего уровня риска. Требуются и другие.

https://zen.yandex.ru/media/artemiyb1/raschetnye-scheta-kompanii-perestanut-blokirovat-5cb80653239c8a00afa0a42d
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    switch
    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    Help
  • 0 comments